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杨鑫
杨鑫

高级合伙人 | 北京


电话:+86 10 5228 7782

传真:+86 10 5822 0039

手机:+86 139 1126 8875

邮箱:yangxin@lantai.cn

领域:争议解决、商事合规、婚姻家事与财富传承



  • 人员简介

在公安工作期间参与侦办调查各类涉恐涉爆、经济犯罪案件、重大刑事犯罪案件近百起。
在企业担任合规监察负责管理岗,期间查处企业员工舞弊、侵犯商业秘密、黑产案件50余件,查处员工和黑产人员200余人,20余人被追究刑事责任。
律师工作期间代理了大量刑事辩护、刑事控告及反舞弊调查案件,协助公司建立内控合规体系,强化法律风险防范和控制,为多家公司提供法律风险咨询服务。


教育背景

· 法学学士,中国政法大学,2005

· 诉讼法硕士,中国政法大学,2017


工作经历

· 公务员,北京市公安局,2005-2014

· 合规稽查负责人,宜信公司,2014-2016

· 律师,北京市高文律师事务所,2016-2017

· 监察合规负责人,APUS,2017-2019
· 高级合伙人,兰台律师事务所,2019-至今


代表业绩

• 麒麟合盛APUS:调查APUS公司员工盗取公司软件程序代码后离职创立新公司并进行融资等舞弊行为。代表公司进行刑事控告并协助调查取证。4名核心涉案人员因侵犯商业秘密罪被天河区人民法院判处有期徒刑
• 易宝支付:代理易宝支付被职业投诉人恶意投诉案件的调查取证和刑事控告,推动支付业协会牵动各支付公司联合取证,打击恶意投诉人。后恶意投诉人被公安机关以诈骗罪立案侦查并追究刑事责任

• XX资本管理有限公司
(1)实际借款人将7000万借款用于收购无锡XX物流公司(国企控股)后,将XX公司的资产(土地使用权)通过抵押贷款的方式将贷款侵占挪用。通过对该人涉嫌职务侵占的行为进行控告,该人被无锡经侦刑拘、批捕后转为取保,该人通过过桥资金和银行团贷的方式偿还了XXXX资本管理有限公司部分借款
(2)业务高管与外部代理商虚构购买进口车客户,通过前期偿还少量贷款模式进行资金的积累,后续40余笔贷款全部违约(涉案金额近6000万),不偿还借款。经调查,购车客户为进口车代理商虚构。代理进行调查取证和刑事报案,该案在天津市公安局经侦总队以合同诈骗罪立案
• 李某虚开发票案:作为虚开发票案李某的辩护人,以李某不具有主观犯罪故意在侦查阶段申请变更强制措施为取保候审,后检察院作出不起诉决定
• 法务总监瞿某非法吸收公众存款案:作为瞿某的辩护人,以瞿某主要工作职责为参与公司资产的处置和抵押房产的执行为由在侦查阶段向检察院提出不予批捕的建议并被采纳,瞿某在侦查被取保,后检察院做出不起诉决定
• 宋某网络寻衅滋事案:宋某将外网上发表的针对某部委新闻发言人的不实言论进行转发。侦察阶段辩护人提出无犯罪主观恶意,涉嫌犯罪持续的时间短,影响范围小为由申请取保,后公安机关撤销案件处理


荣誉奖项

• 奥运安保先进个人,奥组委安保部,2008
• 个人三等功,北京市公安局,2010
• 优秀公务员,崇文分局,2008,2009


社会活动与成员资格

· CFE(国际注册舞弊审查师),ACFE中国会员
· FCPAi(国际注册法务会计师),FCPA中国会员


工作语言

· 中文、英文