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合规方「程」式 | 合规风险预警识别及应对机制的建立与运行
合规风险预警识别以及应对机制是合规管理中的要点,然而,合规风险预警需要有基础,也需要有方法,应对更需要有思路,本文对该问题进行阐述。
2022-09-13
兰·诉 | 担保财产的概括描述及合理识别
在以动产进行抵押或者以权利进行质押的情形下,当事人对担保财产进行概括性描述的,担保权利能否有效设立,一直以来都存在不同的观点。一种观点认为,担保物权的客体必须是特定的,否则担保就不能成立;另一种观点认为,只要能够合理识别出担保财产,即使担保...
2022-09-09
算法丨从最高院典型案例看贷款利息及律师费的裁判标准
本文将以(2019)最高法民终1757号案,即上诉人宜兴市安达建筑材料有限公司(以下简称安达公司)与被上诉人中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托公司”)、原审被告江苏安富置业发展有限责任公司(安富公司)、胡燕、史国新借款合同纠纷案为基础...
2022-09-08
金融·看法 | 金融机构融资业务担保审查精要系列之一: 质押担保审查分论篇(五)——股权、股份、股票质押的风险及防范
金融机构融资类业务中,融资人或第三人提供有权处分的股权、股份、股票质押为融资活动提供担保是常见的增信措施。股权、股份、股票质押分别对应着不同的形态下公司所有者的权益,但本质上都属于股权质押。股权作为股东所享有的公司权利的总和,兼具物和权利的...
2022-09-07
行政合规专题之四:企业合规的行刑衔接
企业合规行刑衔接问题,既涉及司法机关与行政机关在办案程序上的衔接问题,也涉及企业合规实体规定上的衔接问题,还涉及合规考察验收标准上的衔接问题。这些问题的解决,既关乎企业合规考察程序能否顺利启动,也关乎企业合规激励效果的充分发挥,更关乎企业犯...
2022-09-07
办理北京市户口后劳动者违反服务期约定承担赔偿责任的司法实践研究
实践中,符合一定条件的用人单位可以使用北京市落户指标,为其招用的员工办理北京市户口,对于用人单位来说,此举具有重要的意义和价值,其目的既包含招揽优秀人才,也包含希望留住人才提供长期服务。在这样的目的引导下,用人单位通常会与劳动者就使用落户指...
2022-09-06